为进一步加强地方金融监管，严厉打击地方金融领域涉黑涉恶违法犯罪活动，切实维护我市金融市场秩序和群众合法权益，现面向社会公开征集地方金融领域涉黑涉恶违法犯罪线索。现将有关事项公告如下：

一、线索征集范围

（一）黑恶势力渗透操控类。涉黑涉恶团伙把持、控制小额贷款公司、典当行、融资租赁公司、商业保理公司、融资担保公司、地方交易场所、地方资产管理公司等地方金融组织，或通过股权代持、隐名出资等方式渗透上述机构，操控机构违规经营；纠集团伙垄断当地放贷、担保市场，打压排挤同行的。

（二）“套路贷”类。以网络借贷为名，恶意垒高债务、侵占被害人财产的“网络套路贷”；以小额贷款、民间借贷为掩护，通过签订空白合同、“阴阳合同”虚增借款金额，收取“砍头息”，肆意认定违约，恶意垒高债务，“转单平账”滚雪球；通过虚假诉讼、虚假仲裁等方式强占他人房产或资产的。

（三）暴力及“软暴力”催收类。采取电话短信轰炸、骚扰亲友、曝光隐私、威胁滋扰、跟踪纠缠、故意伤害、非法拘禁等暴力或“软暴力”手段开展债务催收的。

（四）非法集资及金融诈骗类。有组织开展非法集资、非法吸收公众存款，煽动、操纵投资受损群体缠访闹访，借机敲诈勒索；无资质机构违规开展财富管理、虚拟货币、跨境外汇、大宗商品现货交易，团伙化实施金融诈骗的。

（五）机构违规经营及内外勾连类。地方金融组织与不法中介、催收机构串通，虚构伪造材料、空壳融资、“名租实贷”、虚构贸易背景套取资金，为非法放贷、非法催收提供通道；超利率放贷、账外经营、变相增加息费、倒卖经营牌照等违法违规经营的。

（六）其他涉黑涉恶以及金融领域突出乱象。

二、举报须知

（一）本次征集范围限于地方金融领域涉黑涉恶涉乱问题线索，一般民事借贷纠纷、普通金融消费投诉请通过其他法定渠道反映。

（二）提倡实名举报。举报人应如实提供被举报对象的名称（姓名）、地址、主要违法违规事实及相关证据材料，不得虚构夸大事实，不得诬告陷害他人。

（三）举报受理部门对举报人身份信息和举报内容严格保密，依法保护举报人合法权益；对打击报复举报人的，依法从严惩处。

（四）对核查属实的线索，按照相关法律法规予以处理，涉嫌犯罪的依法移送司法机关追究刑事责任。

三、举报方式

电话举报：0995-8564060

信件举报：新疆吐鲁番市高昌区文化路678号，邮政编码：838000（邮件请注明“金融领域线索举报”，并附相关证据材料。）

扫码举报：

欢迎广大群众和社会各界积极提供线索，共同营造安全、稳定、有序的金融环境。

特此公告。

吐鲁番市财政局

2026年9月30日